Rusija i korupcija: Tajni dogovor vredan 40 miliona dolara povezuje Abramoviča sa Putinovim „novčanicima“

Procureli dokumenti otkrivaju trag novca koji povezuje oligarha Romana Abramoviča sa dvojicom ljudi, koje nazivaju „novčanicima“ predsednika Vladimira Putina.

Bivši vlasnik fudbalskog kluba Čelsi nalazi se pod sankcijama Velike Britanije i EU, ali je prethodno negirao bilo kakvu finansijsku povezanost sa predsednikom Rusije.

Međutim, procureli dokumenti sa Kipra donose nove dokaze o umešanosti Abramoviča u tajni dogovor vredan 40 miliona dolara, sklopljen 2010. godine.

BBC je kontaktirao Abramoviča za komentar, ali odgovor nije stigao do objavljivanja teksta.

• Ko je najbogatiji Rus i „srpski zet“ Andrej Meljničenko, optužen za navodnu korupciju
• Imovina sankcionisanih ruskih oligarha vredi stotine miliona evra
• Ko su oligarsi iz Rusije koji se suočavaju sa sankcijama
• Tajno bogatstvo svetskih državnika otkriveno u procurelim dokumentima

Prema tajnom dogovoru, akcije izuzetno profitabilne ruske reklamne agencije Video internešenel prebačene su – za manje novca nego što su realno vredele – sa kompanija u konačnom vlasništvu trusta povezanog sa Abramovičem dvojici članova Putinovog užeg kruga.

Oni su zauzvrat dobili milion dolara u dividendama.

BBC Njuznajt, BBC Verifaj i Panorama udružili su se sa Biroom za istraživačko novinarstvo da bi razotkrili ove nalaze u istrazi Poverljivo sa Kipra – globalne novinarske saradnje, koju su predvodili reporteri Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara i Pejper trejl medija.

Poverljiva evidencija otkriva da je jedan od ljudi koji je učestvovao u tajnom dogovoru bio Sergej Roldugin, bliski prijatelj predsednika Putina.

Čelista Roldugin je umetnički direktor Doma muzike iz Sankt Peterburga.

On poznaje Vladimira Putina otkako su obojica bili mladiću u Sankt Peterburgu i navodno ga je upoznao sa Ljudmilom Škrebnevom, kojom se budući predsednik oženio 1983. godine.

Sada su razvedeni.

Roldugin je kum njihove prve ćerke Marije.

Drugi čovek je još jedan bliski saradnik ruskog predsednika – Aleksandar Plehov, biohemičar koji je postao biznismen, i takođe je iz Sankt Peterburga.

Roldugin i Plehov su optuženi da su „novčanici“ Putina, odnosno da u tajnosti čuvaju novac i imovinu u njegovo ime.

Početkom godine, švajcarski tužioci naveli su da su oni samo „paravan“, a ne pravi vlasnici sredstava na bankovnim računima otvorenim u vezi sa dogovorom koji se tiče Video internešenela.

Sud nije identifikovao nikoga kao stvarnog vlasnika računa.

Objavljena plata predsednika Putina za 2021. godinu bila je malo veća od 100.000 dolara.

Međutim, kolaju glasine da bi njegovo bogatstvo moglo da vredi između 125 milijardi i 200 milijardi dolara, skrivenih u mreži fiktivnih kompanija i na računima njegovih prijatelja.

Plehov je nalazi pod sankcijama britanske vlade, a Velika Britanija, EU i SAD su uvele sankcije i Rolduginu, opisavši ga kao „čuvara ofšor bogatstva predsednika Putina“.

Kiparska veza

Istraga Poverljivo sa Kipra zasnovana je na 3,6 miliona poverljivih korporacijskih dokumenata kompanija koje nude ofšor usluge na Kipru, a usredsredila se na njegove bliske finansijske veze sa Rusijom i danas sankcionisanim oligarsima, od kojih su mnogi koristili ostrvo za rukovanje svojom tajnom ofšor imovinom.

U njih spadaju dokumenti pružalaca korporativnih usluga na Kipru po imenu MeritServus, prvobitno dobijeni od uzbunjivačke grupe Distribuirano negiranje tajni.

MeritServus se i sam našao pod sankcijama Velike Britanije početkom godine, nakon što su interni dokumenti pokazali da je prekršio sankcije u ime jednog od svojih ruskih klijenata.

MeritServus je takođe sarađivao sa Abramovičevim kompanijama na Kipru.

Oligarhovo bogatstvo iznosi u zbiru više od 9 milijardi dolara i on je izvršio brojna javna ulaganja u sportu, umetnosti i imovinu.

Postao je jedan od najpoznatijih i najuticajnijih ruskih oligarha u Velikoj Britaniji nakon što je kupio londonski fudbalski klub Čelsi 2003. godine.

On umanjuje veze sa Putinom i u prošlosti je osporavao sugestije o bliskim finansijskim vezama sa njim ili da je radio u ime ruskog lidera.

Pogledajte video o Romanu Abramoviču:

Abramovičev portparol je 2010. godine rekao da „ovaj nema finansijske veze bilo koje vrste sa (tadašnjim) premijerom Putinom“.

Ruski bogataš je 2021. godine tužio novinarku Ketrin Belton zbog pasusa u njenoj knjizi Putinovi ljudi u kojem se pominje tvrdnja da je navodno kupio Čelsi 2003. godine na Putinov zahtev.

Slučaj je rešen vansudskim poravnanjem uz pristanak izdavača da „preciznije definiše stav“ i doda „detaljnije objašnjenje Abramovičeve motivacije“.

Velika Britanija i EU uvele su sankcije Abramoviču u martu 2022. godine posle ruske invazije na Ukrajinu.

„Imao je privilegovani pristup predsedniku i održao je veoma dobre odnose sa njim. Ova veza sa ruskim liderom pomogla mu je da sačuva pozamašno bogatstvo“, poručili su iz EU.

Abramovič je pokušao da ospori sankcije EU na sudu početkom ove godine.

Njegov advokat tvrdio je da su ova ograničenja bila motivisana „statusom slavne ličnosti“ ruskog biznismena a ne da su„zasnovana na bilo kakvim dokazima“.

Ali tajni dogovor sa Rolduginom i Plehovim sugeriše bliske finansijske veze Abramoviča i Putina.

„Ovaj slučaj očigledno donosi više informacija i dodatno potkrepljuje navodnu vezu između Putina i Abramoviča tako da to postaje sve teže opovrgnuti“, kaže Tom Kiting, direktor Centra za studije finansijskog kriminala i bezbednosti u odbrambenoj ekspertskoj grupi Kraljevski institut ujedinjenih službi.

• Gde Putinovi oligarsi sakrivaju bogatstvo
• Rat i mir za oligarhe: U Rusiji izdata knjiga Elizabet Šimpšesl „Suludo bogati Rusi“
• Lov na superjahte sankcionisanih ruskih oligarha
• Luksuz, buđ i lažni zidovi „Putinove palate“

Dogovor

Složena mreža kompanija na Kipru i Britanskim Devičanskim Ostrvima i trust prikrivali su učešće fudbalskog tajkuna u ovoj transakciji – sve do sada.

Procureli dokumenti ukazuju na vezu bivšeg šefa Čelsija i dve kompanije koje su kupile zbirni udeo od 25 odsto u Video internešenelu 2003. godine.

Dve kompanije – Finoto holdings i Grosora holdings – nastale su početkom 2003. godine.

Obe su na kraju bile u vlasništvu, preko niza fiktivnih kompanija, Sara trast setlmenta – čiji je stvarni vlasnik Abramovič.

Svaka kompanije je otkupila 12,5 odsto udela u ruskom reklamnom gigantu u septembru 2003. godine za istu sumu – oko 130.000 dolara za svaku.

Plaćena suma je „smešna“, kaže Vladimir Milov, bivši ministar za energetiku tokom prvog predsedničkog Putinovog mandata, a danas istaknuti opozicioni vođa.

„Taj udeo je očigledno vredeo više, i to mnogostruko više.“

U vreme kupovine, Video internešenel je uživao dominantni položaj na domaćem tržištu televizijskog oglašivanja, uzimajući procenat od svakog emitovanja kupljenog na ruskim televizijskim kanalima.

Kompanija je bila na „pola koraka udaljenosti od Kremlja“, tvrdi Milov.

Abramovič je posedovao udeo u Video internešenelu narednih sedam godina.

U jednom trenutku, kompanija je proglasila obrt od „više od dve milijarde dolara“.

U tom periodu su Finotu i Grosori isplaćivane dividende u vrednosti od 30 miliona dolara.

Video internešenel je 2010. godine prijavio prihode od tri milijarde dolara.

Međutim, Finoto i Grosora su obe prodale svoje investicije te godine za samo 20 miliona dolara, što je cena koja deluje kao da je ispod njene tržišne vrednosti.

Finoto holdings je prodala udeo Med medija netvorku, kompaniji u nominalnom vlasništvu Sergeja Roldugina.

Istog dana kad je došlo do prodaje Finoto holdingsa, druga kompanija povezana sa Abramovičem Grosora holdings, prodala je svoj udeo od 12,5 odsto Namiral trejdingu, kompaniji koja je kasnije povezana sa Aleksandrom Plehovom.

Pogledajte video o Abramoviču i finansiranju jevrejskih doseljenika u Jerusalim

Putinovi „novčanici“

Finansijske veze Putina i Roldugina razotkrivene su 2016. godine u sklopu Panamskih papira, koje su podrazumevale curenje miliona poverljivih dokumenata iz panamske advokatske kancelarije Mosak Fonseka.

Roldugin, zajedno sa Plehovim, našao se u središtu sumnji da je prao novac Banke Rusije i nekih od najbližih Putinovih saradnika.

Banka Rusija je od 2014. godine pod američkim sankcijama, a Vašington ju je opisao kao „ličnu banku viših zvaničnika Ruske Federacije“.

Roldugin je tada rekao za Njujork tajms da on nije biznismen i da „nema milione“.

Makar na papiru, međutim, izgledalo je kao da ima ofšor bogatstvo od više od 100 milion dolara.

„Roldugin očigledno služi kao paravan za Putinovo lično stvarno vlasnišvto“, kaže Vladimir Milov.

„Taj čovek je apsolutno, očigledno stoprocentno nominalna figura zato što ne zna ništa o poslovanju, finansijama, međunarodnim transakcijama i tome slično.“

Otkrića u Panamskim papirima o bankovnim računima koje je Roldugin držao u Švajcarskoj dovela su do istrage i suđenja četvorici službenika Gasprombanke početkom ove godine.

Švajcarski tužioci optužili su bankare da nisu redovno proverili naloge otvorene na Rolduginovo ime.

Tvrdi se i da nisu identifikovali prijatelja ruskog predsednika kao politički ranjivog – nekoga čiji položaj ili veze znače da je izloženiji riziku od korupcije i zahteva više provera prema propisima međunarodnih finansija.

Prema optužnici, utvrđeno je da su nalozi u Gasprombanci istovremeni otvoreni za Med medija netvork i Namiral trejding sa identičnom „namenom i „strukturom“ da se „drže akcije i dobijaju dividende“ od Video internešenela.

Tužioci su rekli da aranžman predstavlja direktan produžetak „upravljanja sredstvima za ruski politički establišment“.

Roldugin i Plehov su bili „paravan“ a ne stvarni vlasnici računa, tvrdili su tužioci.

Sva četvorica bankara su osuđeni, ali su se žalili na tu presudu.

BBC je pisao Plehovu, Rolduginu, Banci Rusiji i Putinu tražeći komentar, ali nije dobio odgovor.

• Roman Abramovič – od siročeta do jednog od najbogatijih ljudi na svetu
• Tajni dokument protiv Romana Abramoviča – kako je stekao bogatstvo
• Novi udar na ruskog bogataša Romana Abramoviča – sud mu zamrzao skoro 6,5 milijardi evra

‘Tajna veza’

Mnogi bogati Rusi koristili su Kipar, zemlju članicu EU, kao deo njihove mreže za ofšor investicije.

Preko ovih ekonomskih odnosa, Rusija „kiparskoj ekonomiji donosi desetine milijardi dolara svake godine“, kaže Fergus Šil iz ICIJ-a.

Istraga Poverljivo sa Kipra postavlja „teška pitanja“ za evropske institucije i zemlje članice EU, dodaje Šil.

„U ovim dokumentima možemo da vidimo da evropska članica služi kao kanal za tajne finansijske operacije Kremlja, Vladimira Putina i njegove kamarile.“

• Gde ruski oligarsi kriju milijarde
• Imovina sankcionisanih ruskih oligarha vredi stotine miliona evra

Međutim, možda postoje znaci da Kipar pokušava da se dovede u red.

Posle invazije na Ukrajinu 2022. godine, mnogi Rusi koji su smatrani bliskim finansijskim sredstvima Putina stavljeni su pod sankcije EU.

To je imalo direktne posledice za one sa kiparskim investicijama.

„Sankcije su dovele do svesti o tome da oligarsi ne smeju da koriste Kipar kako bi izvršavali prljave Putinove naredbe“, kaže Aleksandra Atalides, nezavisna kiparska poslanica.

Drugi mediji prenose da Abramovič sada provodi vreme između ruskog odmarališta Soči, Istanbula i Tel Aviva.

On ima tri državljanstva – rusko, izraelsko i portugalsko.

Oligarh je i dalje pod sankcijama u Velikoj Britaniji i EU, ali ne i u SAD, a veruje se da tamo i dalje poseduje značajnu imovinu.

Pogledajte video o superjahtama ruskih oligarha:

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]